FATF勧告

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テロ資金供与

英語表記:terrorist financing テロ資金供与とは、テロ行為、テロリスト個人、又はテロ組織に対する資金供与をいう。 出典:FATF勧告(財務省)  

監督者

英語表記:Supervisors 監督者とは、資金洗浄・テロ資金供与対策の義務が課された金融機関(金融監督者 60)及び/又は DNFBPs の義務の履行確保を目的とした責任を有する、指定された権限あ […]

シェルバンク

英語表記:Shell bank シェルバンクとは、設立又は許認可を受けた国に物理的実態がなく、効果的な連結ベースの監督に服している金融グループとは関係を有さないものをいう。物理的な存在とは、ある国にお […]

信託設定者

英語表記:Settlors 信託設定者とは、信託証書及び類似の取り決めにより、自己の財産の所有権を受託者に移転する自然人又は法人をいう。 出典:FATF勧告(財務省)

自主規制機関

英語表記:Self-regulatory body 英語表記:SRB 自主規制機関とは、専門家(例えば弁護士、公証人、他の独立した法律専門家又は会計士)を代表する団体で、メンバーである専門家で構成され […]

差押え

英語表記:seize 差押えとは、凍結制度の下で権限ある当局又は裁判所が開始した措置に基づき、財産の移転、転換、処分若しくは移動を禁止することをいう。ただし、凍結措置と異なり、差押えは、権限ある当局又 […]

資金移動サービス

英語表記:money or value transfer service 資金移動サービスとは、現金、小切手、他の金銭的手段又は他の価値保有手段の引き受けに関与し、そして伝達、通信、送付又は資金移動サ […]

法的取極

英語表記:legal arrangements 法的取極とは、明示信託又は他の類似の法的取極をいう。他の類似の法的取極(資金洗浄/テロ資金供与への取組目的のもの)の事例としては、fiducie、tre […]

国際機関

英語表記:International organisations 国際機関とは、条約締結権を有するメンバー国間の正式な政治協定により設立された団体をいう。その存在は、メンバー国におけるそれぞれの法律に […]

国内法の基本原則

英語表記:fundamental principles of domestic law 国内法の基本原則とは、国内法制度の土台となり、国内法の策定及び権限行使の枠組みを提供する基本的な法原則をいう。こ […]